高薪日结!这个“海外代购”每天流水近20万元

2024-04-25 来源: 郑州晚报 郑州客户端官方网站 分享到:

“我是感觉那些钱来路不正,但为了拿到好处费,就没考虑那么多。”面对民警的询问,小方回答“十分诚实”。小方,刚大学毕业不久,在郑州居住,因为做“卡农”参与诈骗洗钱,被郑州市公安局惠济分局民警抓获。可直到落网,他被许诺的2000元好处费也没拿到手。

“高薪日结”“海外代购”,小伙心动了

4月4日,小方在网上看到一则“高薪日结”的广告,所谓的海外电商公司招募“海外代购”人员。他心动了,当天即与对方联系,被告知“应聘”工作岗位需要提供身份证和银行卡。经商谈,小方答应了这些条件。

4月5日,小方接到“高经理”电话,约定在郑州市惠济区一家棋牌室开展“代购业务”。当天夜里,“高经理”带着一名“业务员”,要走了小方的手机和银行密码。期间,小方看到两人用他的手机进行转账,感觉异常,也觉得那些钱可能来路不正,但那时,他想的是如何拿到2000元的“工资”,所以也就不管不顾,任由两人操作其手机。当天,他的银行卡单向流水高达19余万元。

与此同时,在反诈一线,郑州市公安局惠济分局反诈大队、新城派出所在市公安局反诈支队的协助下,正在联合攻坚,对相关涉诈案件进行侦查。

经过两周的不懈努力,4月19日,民警获取重要线索后,前往平顶山汝州市,抓获“高经理”高某及“业务员”颜某。

据了解,高某通过手机软件接受“上家”指令,前后在郑州惠济区、新密市和新乡封丘等地,招募“卡农”进行跑分洗钱,涉及多起诈骗案件。

目前,高某、小方等3名涉嫌“帮信罪”的嫌疑人已被刑事拘留。

什么是卡农?听听民警怎么说

办案民警周渝景介绍,“卡农”即出售、出租银行卡等转移支付、套现的人员,他们处于电信网络诈骗链条最底端,但其在整个环节中的作用却至关重要,如果没有他们参与,被骗资金的流出速度与程度会大大降低。

反诈大队民警称,当前,公安机关正从“打早打小”和“全链条打击”的角度,重点打击专门从事收购、贩卖银行卡、手机卡的犯罪行为,严厉打击引诱、拉拢他人参与洗钱的不法人员。

民警也提醒广大群众,一定要正确辨别诈骗的各类伪装,不要相信所谓的“代购”等“高薪兼职”,不被非法利益所诱惑,坚拒做“卡农”。

记者:张玉东 文/图

分享到: 编辑:陶莎 统筹:曹杰

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