一直以来，电信网络诈骗案件高发频发，严重威胁人民群众财产安全和社会稳定。中信银行郑州分行筑牢“资金链”治理安全防线，践行为民初心使命，维护个人、单位银行账户使用安全。近日，中信银行郑州分行堵截一起转移电信诈骗涉案资金案件，协助公安机关现场抓获 2名犯罪嫌疑人。
4月17日下午15时许，一名30岁左右的男子至中信银行郑州航空港区支行柜台办理转账业务。当柜员询问客户资金来源及汇款用途时，客户称该笔资金为亲戚转他的工资，需通过柜面将卡内资金转给他人。该说法引起柜员警觉，柜员告知客户大额转账交易需核实资金来源，经客户同意后调阅账户交易明细，发现该账户当日下午有一笔10万元资金入账，该笔交易对方为个人，且该笔资金入账后立即购汇成美元，随后被结汇成人民币。当询问此笔交易的业务背景，客户支支吾吾说不清楚,一直打电话询问他人。
通过以上可疑行为，柜员判断该客户可能涉嫌电信诈骗，便随即向当地公安机关报警。在等待出警过程中客户情绪激动，并明显表现出急躁、慌张，甚至威胁。
随后公安人员及时赶到，将该男子控制，同时将在支行附近放风的同伙一并抓获。公安人员现场将两名嫌疑人分开在不同封闭区域进行突击审讯，确认该笔资金为涉案赃款后，将涉案赃款取出，并把两名犯罪嫌疑人带离支行。公安机关对中信银行郑州航空港区支行工作人员机智、敏捷、专业的工作作风表示高度认可。
下一步，中信银行郑州分行将持续践行“金融为民”初心，常态化开展资金链治理、反诈宣传活动，提升一线操作风险防范能力，以高度的责任心和敏锐度，保护客户财产安全，为维护和谐安全稳定的金融生态环境保驾护航。
都豪
