4月6日晚23时许，反诈支队黑灰产大队民警接到一条洗钱线索。发现该线索后，办案民警迅速展开侦查。本次案件中，洗钱嫌疑人企图用伪造的借款聊天记录迷惑银行工作人员。嫌疑人取现成功后，企图乘火车逃窜，民警火速出击，将其成功抓获。
案件经过：
发现线索后，办案民警立即开展研判工作，发现其中一名取现嫌疑人在郑州某酒店入住过且还未退房，民警立即奔赴酒店将嫌疑人刘某抓获。为防止其他嫌疑人外逃，民警连夜侦查，发现另外一名嫌疑人魏某与刘某有过联系，于是办案民警立即对魏某展开侦查。
经调查发现，魏某购买了当晚0时18分的火车票准备前往南京。为防止魏某坐车逃窜，民警连夜奔赴火车站。但搜寻未果，未发现嫌疑人踪迹。经核实，嫌疑人已于当晚退票。
办案民警重整精神，于7日凌晨2点彻夜追查魏某行踪。功夫不负有心人，7日早上，民警发现了魏某的落脚点。于是立即与二七分局反诈民警一同奔赴火车站某酒店，但前台告知民警，魏某已经在5分钟前退房。
民警判断魏某仍未走远且有可能再次购买火车票，支队民警在现场结合嫌疑人着装特点进行摸排，最终在一商店门口将魏某抓获。
民警张磊随即对嫌疑人开展突审工作，经民警劝说，嫌疑人同意主动配合民警工作，交代其上线信息。
4月7日上午11点，在华夏银行中原路支行门口民警发现前来接现金的车队嫌疑人，确定信息后，民警随即冲上去将王某抓获，目前该案件正在进一步侦办中。
本次行动，共抓获犯罪嫌疑人3人，其中取现卡主2人，车队成员1人，扣押涉案资金两万余元。目前嫌疑人已被公安机关控制，下一步将对嫌疑人进行依法处理。
郑州市公安局反诈支队提醒：
不要因为贷款将账户提供给其他人“刷流水”，否则不仅账户容易被冻结，也可能被惩戒，甚至会由于涉嫌“帮信罪”被刑事拘留，追究刑事责任。
记者 任思领
