可靠、方便、高效已经成为大家对各类中介的第一印象,但你知道吗,还有一类“中介”,他们以“中介”之名行诈骗之实,利用境外网络为境外诈骗分子寻找境内“跑分”人员,最终达到洗白诈骗资金的目的。
为有效遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,郑州市公安局经开分局精心部署、创新举措,依法严厉打击网络黑灰产违法犯罪。近日,经开分局紧盯线索,主动出击,深挖“跑分车队”、“操作手”背后的上线人员,成功打掉一个为境外诈骗分子联络招募“跑分车队”的境内诈骗团伙。
境外聊天软件竟成诈骗分子的交流“天堂”
2022年冬,郑某偶然从网上了解到一款聊天软件,出于好奇心,于是郑某下载了这款软件,正当他沉浸其中,群聊里的一条信息引起了郑某的注意:有项目,可以挣钱。这对长期在外务工的郑某非常具有吸引力,于是他主动与对方联系,并且很快了解到所谓挣钱的项目:竟是给诈骗分子当“中介”。
“我一开始知道这个事情并没有立即去做,也想着这是违法的事”,刚开始郑某还心有顾忌,但这款软件上每天都有许多人不断发布“电诈洗钱方法”、“如何进行电诈洗钱”等内容,为了当好这个“中介”,郑某在投机心理的驱使下,不仅明知这是违法犯罪行为仍然选择参与,还开始对其中各个环节和流程进行深入“钻研”。
充当境外诈骗分子“中介”
经过郑某的了解,他很快搞清楚了“跑分”诈骗中的大致流程。给诈骗分子当“中介”,其实就是通过发布广告等方式,帮助上家招募能够提供银行卡来洗白涉诈资金的人员,这类人员称为“车队”。所谓“车队”,顾名思义就是利用车辆作为载体,完成洗钱操作,他们往往3-4人一组,并没有固定的落脚点,根据回款方式的不同,车队的名称往往也不一样。
整个实施过程中,“中介”起到了承上启下的作用,是一个由上家、中介、车队和担保人组成的团伙。“中介”可以为上家寻找“车队”,也可以帮助“车队”寻找上家,他们在现实中互不认识,仅仅通过网络招募就能组建“跑分”团伙并从中获利。
2023年2月,郑某将在老家的姐夫张某和兄弟姚某叫至郑州,三人在一出租房内专门配备三台电脑和几部手机,开始在聊天软件的群聊里发布招募信息。因此很快就有“车队”找到郑某,郑某三人开始从中获利。
魔高一尺道高一丈,诈骗分子难逃警方天罗地网
2023年8月,郑州市公安局经开分局反诈大队与九龙派出所在联合巡查中,在航海路某小区的出租房内发现了形迹可疑的郑某三人。面对警方的盘问,三人都对从事的工作内容含糊其辞,在民警对房间内的电脑、手机进行检查后,发现三人疑似利用某聊天软件充当诈骗团伙的“代理”,于是现场民警随即将郑某三人控制并带回继续盘查。
经查,郑某、张某、姚某三名犯罪嫌疑人联系实施的跑分洗钱涉及十几家诈骗集团、几十个境内跑分团伙、200多个“卡奴”,过账流水5000多万,扣押虚拟货币12万个(价值90余万元)。通过反诈大数据平台查询,涉及到的受害人涉及深圳等14个省市,约25人,涉案金额达400多万元,该团伙获利70多万元。
目前,三名犯罪嫌疑人均已被采取强制措施,案件进一步办理中。
警方提醒:
通过任何形式帮助、参与电信网络诈骗都是违法行为!
严重者还会受到刑事处罚,切勿随意相信网络上的兼职信息,不要将电话卡、银行卡、QQ、微信等出租、借用给他人,避免成为不法分子的“工具人”
正观新闻·郑州晚报记者 张玉东 通讯员 张婷 文/图