泰达币兑换美元?许昌首例涉嫌跨境交易虚拟货币案“云上开庭”

2022-01-14 来源: 郑州晚报 郑州客户端官方网站 分享到:

1月10日,许昌市魏都区法院开庭审理了一起被告人李某五人交易虚拟货币涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪的案件。据悉,这是许昌市审理的首例涉嫌跨境交易虚拟货币案。

近日来,许昌市疫情防控形式再度严峻,为避免人员聚集,该案采取线上“云开庭”模式,通过智慧法院系统将法庭现场、律师所在地以及看守所在线上连接起来,保证多地协调同步,保障防疫常态化下有序开展审判工作。

据公诉机关指控,自2020年6月起,李某为了达到在国外FTX交易所完成虚拟货币泰达币兑换美元的目的,先后在该交易所注册了5家公司用以交易泰达币兑换美元。

期间李某等人通过组建微信群聊、WhatsApp群聊方式,用以完成对账、结算和沟通等事务。李某等人在明知资金来源可能系他人利用信息网络实施犯罪取得的违法犯罪资金的情况下,仍以营利为目的,接受他们资金用以购买泰达币兑换美元,并多次使用不特定人员银行账号,在国内接受他人人民币,随后在国外向他人支付日元、韩元、美元。

此次“云端庭审”远程庭审画面清晰,线上交流顺畅高效,保障了整个庭审过程有序进行。但由于此案案情重大复杂,庭审将择日继续进行。

郑报全媒体记者 鲁燕 通讯员 宋帆 文/图



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